黑龍江省非法集資案件調查研究.pdf

1、近年來，由于非法集資案件涉及情況復雜，實踐中檢察機關在辦理此類案件過程中遇到諸如犯罪性質認定較難把握、收集、固定證據(jù)難、易出現(xiàn)追訴漏犯以及檢察機關如何才能更好地開展審查起訴工作等方面難于把握的法律問題和實踐操作問題。因此，有必要從檢察實務的角度，對我省近年來檢察機關辦理的非法集資案件進行調查研究，以期為我省檢察機關今后處理此類案件提供借鑒。本文第一章對黑龍江省檢察機關辦理非法集資案件的基本情況及主要特點進行了總結和歸納。本文第二章分析了

2、黑龍江省檢察機關辦理非法集資犯罪案件中存在的主要問題。這些問題主要體現(xiàn)在六方面:部分案件對罪與非罪，此罪與彼罪把握存在問題;對單位犯罪中其他直接責任人員范圍把握不準;對中介人是否追訴把握不準;對在非法集資中獲利出局人員的非法所得難以進行追繳;追訴范圍不統(tǒng)一，存在漏犯的可能;非法集資犯罪案件的收集、固定證據(jù)較困難，案件退補率較高。本文第三章從檢察實務中所存在的主要問題出發(fā)，對辦理非法集資案件提出了相關意見和建議。本章第一節(jié)對非法集資案件的

3、相關法律問題提出適用意見，主要是:應當明確界定“社會不特定對象”，正確把握非法集資的界限;準確區(qū)分非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪;正確把握單位犯罪中具體實施犯罪并起較大作用的人員界定標準;明確追究中介人刑事責任的范疇;區(qū)分情況對于獲利的出局人違法利益進行收繳。為了更好地解決在非法集資案件中追訴范圍不統(tǒng)一、收集、固定證據(jù)較困難，被害人損失難以挽回等問題，本章第二節(jié)就司法實踐操作中應著重把握的問題及完善相關工作機制提出建議，主要是:構建對非

4、法集資案件的證據(jù)收集體系，提高檢察機關辦案質量。要明確非法集資案件所涉各罪的證明要點，構建非法集資犯罪所涉各罪的證據(jù)框架，進一步夯實審查起訴的證據(jù)基礎;正確運用寬嚴相濟刑事政策，實現(xiàn)法律效果和社會效果的有機統(tǒng)一。通過把握寬嚴相濟形勢政策，嚴格區(qū)分罪與非罪、重罪與輕罪、此罪與彼罪，做好對非法集資犯罪分子的分化瓦解;加強部門之間的協(xié)調配合，建立處理非法集資案件聯(lián)動機制。要建立健全與相關行政監(jiān)管部門之間的信息通報制度、與偵查監(jiān)督部門的訴偵監(jiān)督