股東會(huì)會(huì)議流程指南

1、1股東會(huì)會(huì)議流程股東會(huì)會(huì)議流程本流程以有限責(zé)任公司為例，股份有限公司可參照?qǐng)?zhí)行。一、一、股東會(huì)召開的條件：股東會(huì)召開的條件：?公司法規(guī)定一人有限一人有限責(zé)任公司責(zé)任公司不設(shè)股東會(huì)股東作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。首次股東會(huì)議由出資最多的股東召集和主持臨時(shí)會(huì)議代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開設(shè)董事會(huì)的股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或

2、者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持不設(shè)董事會(huì)的股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持有限責(zé)任有限責(zé)任公司公司定期會(huì)議監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。?公司章程對(duì)股東會(huì)召開時(shí)間及次數(shù)有特別約定的，以公司章程為準(zhǔn)。二、會(huì)

3、議流程及注意事項(xiàng)二、會(huì)議流程及注意事項(xiàng)股東會(huì)提前通知的時(shí)間應(yīng)按照公司章程約定，下表以提前15日通知為例。（T為會(huì)議召開日，Tn為會(huì)議召開前n日，Tn為會(huì)議召開后n日。）時(shí)間時(shí)間工作安排工作安排注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)公司法相關(guān)規(guī)定公司法相關(guān)規(guī)定XX公司章程相關(guān)規(guī)定（與公公司章程相關(guān)規(guī)定（與公司法強(qiáng)制規(guī)定抵觸的，應(yīng)以公司法強(qiáng)制規(guī)定抵觸的，應(yīng)以公司法為準(zhǔn)）司法為準(zhǔn)）Tn收集會(huì)議議題股東會(huì)議題應(yīng)符合公司法及公司章程規(guī)定，部分議董事會(huì)議案通過后應(yīng)還應(yīng)報(bào)

4、請(qǐng)股東會(huì)審議通過后生效，具體以公司章程為準(zhǔn)。第三十七條股東會(huì)行使下列職權(quán)：(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(七)對(duì)公司增加或者減少注1、公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。2、股東會(huì)

5、決議分為普通決議和特別決議。3、以下事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過：（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（2）選舉非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（3）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（4）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)3高管等人員；提前安排外地股東、董事、高管行程1、給在外地的股東、董事、高管預(yù)定機(jī)票、酒店、安排接送司機(jī)（如需要）；2、確定在外地的股東、董事、高管的行程，并提醒做好相關(guān)接待及后勤工作；將相

6、關(guān)安排通知外地股東、董事、高管。1、制作會(huì)議PPT；2、準(zhǔn)備股東名冊(cè)（如需）；2、準(zhǔn)備簽字筆、紙、名牌。會(huì)議資料準(zhǔn)備準(zhǔn)備以下會(huì)議資料：1、會(huì)議通知；2、會(huì)議議案、附件資料；3、會(huì)議議程、規(guī)則；4、簽到表；5、表決票；6、會(huì)議決議（草稿）；7、會(huì)議紀(jì)要（草稿）；8、公告（草稿，如需）。1、通知行政部采購水果、茶點(diǎn)；2、領(lǐng)取瓶裝水；3、準(zhǔn)備投票箱。會(huì)議準(zhǔn)備、會(huì)議室提前調(diào)試調(diào)試會(huì)議室：調(diào)試空調(diào)、音響、投影儀、電子牌。提醒司機(jī)接送參會(huì)人員（如需

7、要）會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議安排1、打開空調(diào)、音響、投影儀、電子牌；2、擺放好會(huì)議資料、茶點(diǎn)、水果、水。3、安排與會(huì)人員座次，擺放名牌資料準(zhǔn)備會(huì)前資料準(zhǔn)備：PPT、通知、議程、表決票、決議、紀(jì)要的簽名頁。股東簽到1、仔細(xì)核對(duì)身份證和股東代碼卡；2、授權(quán)委托的，需核對(duì)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、法人代表證明書、股東卡等資料。統(tǒng)計(jì)到會(huì)股東人數(shù)及股份數(shù)額會(huì)議開始前統(tǒng)計(jì)完成股東人數(shù)、持股數(shù)、持股比例等并提交給主持人宣布分發(fā)表決票將表決票發(fā)給參會(huì)股東T紀(jì)要