反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度 - 浦銀安盛基金

1、反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度為深入貫徹落實黨中央和國務院關于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟犯罪的一系列指示精神，有效防范和打擊洗錢犯罪，維護國家政治、經(jīng)濟、金融安全和正常的經(jīng)濟秩序，根據(jù)國務院領導同志批示，建立反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度。一、人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、國務院辦公廳、外交部、公安部、安全部、監(jiān)察部、司法部、財政部、建設部、商務部、海關總署、稅務總局、工商總局、廣電總局、法制辦、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、郵政局、外匯局、解放軍

2、總參謀部等23個部門為反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位。經(jīng)國務院批準，人民銀行為反洗錢工作部際聯(lián)席會議牽頭單位。反洗錢工作部際聯(lián)席會議下設辦公室，組織開展反洗錢工作部際聯(lián)席會議日常工作。辦公室設在人民銀行反洗錢局，辦公室主任由反洗錢局局長兼任，各成員單位指定一名聯(lián)絡員為辦公室成員。二、反洗錢工作部際聯(lián)席會議在黨中央、國務院領導下，指導全國反洗錢工作，制定國家反洗錢的重要方針、政策、制定國家反洗錢國際合作的政策措施，協(xié)調各部門、動員全社會開

3、展反洗錢工作。三、反洗錢工作部際聯(lián)席會議各成員單位在國務院確定的反洗錢工作機制框架內開展工作。各成員單位的具體職責是：人民銀行：承辦組織協(xié)調國家反洗錢的具體工作；承辦反洗錢的國際合作與交流工作；指導、部署金融業(yè)反洗錢工作，會同有關部門研究制定金融業(yè)反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測報告制度，負責反洗錢的資金監(jiān)測；匯總和跟蹤分析各部門提供的人民幣、外幣等可疑資金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部門處理；協(xié)助司法部門調查處理有關涉嫌洗錢犯罪案件

4、；研究金融業(yè)反洗錢工作的重大和疑難問題，提出解決方案；協(xié)調和管理金融業(yè)反洗錢工作的對外合作與交流項目。會同有關部門指導、部署非金融高風險行業(yè)的反洗錢工作。最高人民法院：督辦、指導洗錢犯罪案件的審判，針對審理中遇到的有關適用法律問題，適時制定司法解釋。最高人民檢察院：督辦、指導洗錢犯罪案件的批捕、起訴、立案監(jiān)督，注意發(fā)現(xiàn)和查處隱稅務總局：參與研究打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為的政策措施，會同相關部門研究建立相應

5、的信息傳遞和執(zhí)法合作機制。工商總局：嚴格市場準入，加強分類監(jiān)管，建立與中國人民銀行、公安、安全、稅務、海關等相關部門反洗錢信息溝通、通報體系，配合有關部門對非金融行業(yè)的洗錢活動頻發(fā)領域實施反洗錢監(jiān)管。廣電總局：參與反洗錢工作的宣傳教育工作，提高公民反洗錢意識。法制辦：參與起草反洗錢法律、法規(guī)，參與反洗錢專門法律法規(guī)立法調研。銀監(jiān)會：協(xié)助人民銀行研究銀行業(yè)的反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測報告制度，協(xié)助人民銀行研究制定銀行業(yè)反洗錢監(jiān)管指引

6、，協(xié)助人民銀行對銀行業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實施監(jiān)管。證監(jiān)會：配合人民銀行研究證券期貨業(yè)反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測報告制度，研究制定證券期貨業(yè)反洗錢規(guī)章制度及監(jiān)管指引，負責對證券期貨業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實施監(jiān)管，研究國際和國內證券期貨業(yè)反洗錢的重大問題并提出政策建議。保監(jiān)會：在人民銀行的組織協(xié)調下，負責保險行業(yè)的反洗錢工作。參與研究制定保險業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測報告制度；研究制定保險業(yè)反洗錢監(jiān)管指引；對保險機構執(zhí)行反洗錢法規(guī)實施現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管

7、；研究國際和國內保險業(yè)反洗錢的重大問題并提出政策建議。郵政局：協(xié)助人民銀行和銀監(jiān)會研究對郵政儲蓄業(yè)務的反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測報告制度，研究對郵政匯款體系執(zhí)行反洗錢規(guī)定情況實施監(jiān)管。外匯局：在人民銀行的統(tǒng)一領導下，負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理，制定和完善大額、可疑外匯資金交易報告制度；監(jiān)測跨境資金異常流動情況，匯總、篩選和分析金融機構報告的大額和可疑外匯資金交易信息，對涉嫌外匯違規(guī)的行為進行查處，對涉嫌其他違