太原剛玉股東大會議事規(guī)則

1、太原雙塔剛玉股份有限公司股東大會議事規(guī)則（2012年第二次臨時股東大會修訂）第一章總則第一條為規(guī)范公司股東大會的議事方式和決策程序保證股東大會依法行使職權根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定制定本規(guī)則。第二條公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的相關規(guī)定召開股東大會保證股東能夠依法行使權利。公司董事會應當切實

2、履行職責認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責確保股東大會正常召開和依法行使職權。第三條股東大會應當在《公司法》和公司章程規(guī)定的范圍內行使職權。不得干涉股東對自身權利的行使。第四條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開出現(xiàn)《公司章程》第四十三條規(guī)定的應當召開臨時股東大會的情形時臨時股東大會應當在2個月內召開。公司在上述期限內不能召開股東大會

3、的應當報告中國證監(jiān)會山西監(jiān)管局和深圳證券交易所說明原因并公告。第五條公司召開股東大會應當聘請律師對以下問題出具法律日內發(fā)出召開股東大會的通知通知中對原提議的變更應當征得監(jiān)事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會或者在收到提議后10日內未作出書面反饋的視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責監(jiān)事會可以自行召集和主持。第九條單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會并應當以書面形式向董事會提出。董事會應

4、當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的應當在作出董事會決議后的5日內發(fā)出召開股東大會的通知通知中對原請求的變更應當征得相關股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會或者在收到請求后10日內未作出反饋的單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的應在收到請求5