反洗錢大額可疑報送系統(tǒng)的實現.pdf

1、長期以來郵儲銀行大額可疑數據分析主要采取網點人員自主人工分析紙質報送的方式為主，每日各類業(yè)務發(fā)生將產生大量數據，存在著大額可疑數據分析不完整導致的漏報、網點分散重復分析工作導致的多報、手工層層報送導致的報送工作時間滯后、以及對海量數據進行“大海撈針”式的甄別加大了人員工作量等很多弊端。為了改變的傳統(tǒng)的反洗錢大額可疑報送方式，提高反洗錢工作效率，設計和實現了反洗錢大額可疑報送系統(tǒng)。
　　本文首先對系統(tǒng)采用的技術路線進行了分析，從系統(tǒng)

2、功能、性能、運行界面、安全性方面進行了需求分析，并提出了系統(tǒng)的設計目標及總體架構。以J2EE為開發(fā)框架、采用B/S架構、J2EE技術、MVC設計模式和數據倉庫技術的基礎上設計和實現了大額可疑報送系統(tǒng)。論文首先對J2EE組件技術以及MVC設計模式進行了分析和研究，J2EE技術提供了基于組件的設計方法和多層分布式應用模式，使得基于J2EE架構的應用系統(tǒng)具有較強的重用能力，在用戶需求方面，進行了具體的業(yè)務需求、流程需求、技術需求、安全性需求方

3、面的需求分析，確定了系統(tǒng)開發(fā)的內容。其次，分析和研究了數據庫轉換技術在大額可疑報送系統(tǒng)中的應用，在系統(tǒng)總體設計過程中描述了系統(tǒng)設計原則，系統(tǒng)運用了主流的數據訪問層、業(yè)務邏輯層和表現層三層架構設計思路，解決了反洗錢大額可疑報送系統(tǒng)中臨時數據的存取問題，提高了數據庫的安全性能。最后，為保證系統(tǒng)能夠正常上線使用，對反洗錢大額可疑報送系統(tǒng)的功能和性能進行了可行性、穩(wěn)定性測試。
　　反洗錢大額可疑報送系統(tǒng)主要有四大功能模塊，分別是：預警分析