浩物股份股東大會議事規(guī)則

1、四川浩物機電股份有限公司股東大會議事規(guī)則第一章第一章總則總則第一條一條為規(guī)范四川浩物機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）行為，保證股東大會依法行使職權，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《四川浩物機電股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”），參照《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本議

2、事規(guī)則。第二條二條本規(guī)則適用于公司股東大會，對公司、全體股東、股東代理人、公司董事、監(jiān)事、總經理、副總經理及其他高級管理人員及列席股東大會會議的其他有關人員均具有約束力。第三條三條公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及公司章程的相關規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。第四條四條股東大會應當在《公司法》和公司章程規(guī)定

3、的范圍內行使職權。第五條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次，應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開，出現(xiàn)《公司章程》第43條規(guī)定的應當召開臨時股東大會的情形時，臨時股東大會應當在2個月內召開。公司在上述期限內不能召開股東大會的，應當報告公司所在地中國證監(jiān)會派出機構和深圳證券交易所，說明原因并公告。第六條六條公司召開股東大會，應當聘請律師對以下問題出具法律意見并公告：（一）股東大會的召

4、集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則的規(guī)定；（二）出席會議人員資格、召集人資格是否合法有效；董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。監(jiān)事會未在規(guī)定期限內發(fā)出股東大會通

5、知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第十一條監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構和深交所備案。在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。監(jiān)事會和召集股東應在發(fā)出股東大會通知及發(fā)布股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構和深交所提交有關證明材料。第十二條對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，

6、董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。第十三條監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。第三章第三章股東大股東大會的提案的提案與通知通知第十四條提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。第十五條公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東